（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性线路概况要紧遗漏，并对其本体的简直性、准确性和竣工性承担法律背负。

伏击本体指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会收受的辘集投票系统：上海证券交往所鼓动大会辘集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票神色：本次鼓动大会所收受的表决神色是现场投票和辘集投票相聚合的神色 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交往所鼓动大会辘集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关联划定履行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转念公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附顺利要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决议转念不组成要紧转念的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往答回信（草案）（翻新稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧财富重组措置目的》第十三条划定的重组上市的议案（翻新稿）

三、鼓动大会投票贯注事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会辘集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可欺诈的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所捏疏通类别平庸股和疏通品种优先股的数目总额。 - 销毁表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他神色近似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对统共议案均表决达成身手提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权交付书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹备神色参见“六、其他事项之本次会议筹备神色”。 - 鼓动可收受传真或信函的神色进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹备电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹备神色： - 筹备东说念主：任顺英 - 筹备电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。

交付东说念主捏平庸股数： 交付东说念主捏优先股数： 交付东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转念公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附顺利要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议转念不组成要紧转念的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往答回信（草案）（翻新稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧财富重组措置目的》第十三条划定的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。